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公告]福建南纸:独立董事2014年度述职报告
发布日期:2022-01-13 23:26   来源:未知   阅读:

  作为福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2014 年度我

  们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

  见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定

  及证券部门的相关要求,勤勉尽责地履行职责,积极参加公司董事会、各专业委

  员会会议,在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,对董事会审议的重大事项发表

  了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护

  存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,不存在影响独立董事独立性的情况。我们

  罗妙成:2008 年 1 月至 2012 年 8 月任福建江夏学院会计系主任,2012 年 9

  月至 2014 年 12 月任福建江夏学院科研处处长,2013 年 8 月 30 日至今任公司第

  六届董事会独立董事。现任公司第六届董事会独立董事,董事会审计委员会主任

  委员,福建江夏学院会计学院教授,兼任华福证券有限责任公司、厦门金龙汽车

  吴秋明:1988 年至今任福州大学管理学院教授,2001 年至 2007 年任福州

  大学管理学院副院长,2007 年至 2014 年 3 月任福州大学至诚学院院长,2013

  年 8 月 30 日至今任公司第六届董事会独立董事。现任公司第六届董事会独立董

  事,福州大学管理学院教授、博士生导师,福州大学管理系统工程博士点负责人。

  陈荣文:2007 年 9 月至今任福建社会科学院法学研究所副所长、负责人,

  2013 年 8 月 30 日至今任公司第六届董事会独立董事。现任公司第六届董事会独

  立董事,福建社会科学院法学研究所副所长、负责人,兼任福建知信衡律师事务

  会,对公司重大资产重组、定期报告、关联交易、计提减值准备及会计政策变更

  等重要事项进行审议,并根据独立董事相关规定发表有关书面意见。在董事会及

  各专业委员会会议召开前,对提交审议的议案均进行客观审慎的思考,并在必要

  时向公司进行问询,公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中,能

  够就审议事项与其他董事进行充分的讨论,凭借自身积累的专业知识和执业经验

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》

  和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,任职期间,我们对日常关

  联交易进行了认真审查,认为:公司与关联方的关联交易均符合《公司法》、《证

  券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,是公司正常生产经营所必须发生

  若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,我们对

  公司对外担保及资金占用情况进行了核查。认为:公司严格按照中国证监会《关

  于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关

  于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,报告期内公司没有对外担保

  2013 年度高管人员薪酬与考核实施方案的议案》进行了审议,认为:2013 年度

  公司高管人员能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》

  的规定,诚信、勤勉地履行职责,认真贯彻执行董事会决议,自觉维护公司利益、

  公司发布了《公司 2013 年度业绩预亏公告 》,没有发布业绩快报,也没有

  2014 年度公司继续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度

  公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、

  中国证监会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》精神,

  综合考虑企业盈利能力、公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资

  金成本以及外部融资环境等因素,对《公司章程》第二百零六条的利润分配政策

  进行修订,增加了公司以现金分红优先和差异化的现金分红政策等内容,并制订

  了《公司未来三年股东回报规划》(2014—2016),形成回报股东的长效机制。鉴

  于 2014 年期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,为

  况的核查,我们认为公司及控股股东均能够严格履行作出的承诺,没有发生违反

  承诺履行的情况。未来,我们仍将持续做好相关监督工作,维护公司及中小股东

  99 项,特别是对公司重大资产重组事项及其进展情况作了及时、详细、准确、

  完整的披露。同时,公司能够按照预约披露时间及时、完整地披露了包括 2013

  年年报、2014 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告等四次定期报告。

  我们认为公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则,公司相关信息

  披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,信息披露内容及时、准

  控制规范工作方案及总体运行表》,全面开展内部控制规范实施工作。我们作为

  署、对标完善、整改落实、自我评价等各阶段工作的进展情况,以董事会审计委

  员会为主要监督机构,定期听取公司相关汇报,向公司提出建设性意见和建议,

  内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,

  考核委员会的工作当中,力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。报告期

  内,公司董事会以及下属专门委员会在日常工作中积极履行相应职责,对于待决

  策事项进行提前了解和研究,尤其作为各专业委员会委员及时就重要事项进行专

  司治理水平的不断提升发挥了应有的作用。2015 年,我们将本着维护公司及全

  体股东利益的一贯宗旨,继续依托董事会及下属专门委员会对公司的各项重大事

  项加大把关力度,充分履行各自专业职能,独立、审慎地行使公司赋予的各项权

  利,以确保公司董事会客观公正、独立运作,提高公司董事会的决策能力和领导

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